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威龙葡萄酒股份有限公司股票上市倒计时!-澳门新莆京手机网站-葡京赌场官网

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阅读:- 公布日期:2016-05-13 08:29:00【 澳门新莆京手机网站


威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称 “威龙股分”、“本公司”或“公司”)股票将于2016年5月16日正在上海证券交易所上市。本公司提示投资者应充裕相识股票市场风险及本公司表露的风险身分,正在新股上市早期切忌自觉跟风“炒新”,该当谨慎决议计划、理性投资。

第一节主要声明取提醒

一、主要提醒

本公司及全部董事、监事、高级管理人员包管上市通告书的真实性、准确性、完整性,许诺上市通告书不存在子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉,并负担个体和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的看法,均不注解对本公司的任何包管。

本公司提示宽大投资者注重,凡是本上市通告书已触及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

二、本次刊行前股东所持股分的限卖布置、股东对所持股分志愿锁定及持股5%以上股东加持意向的许诺:

本次刊行前公司总股本15,000万股,本次刊行5,020万股人民币普通股,不停止老股让渡,刊行后总股本为20,020万股。

1、公司控股股东、现实掌握人王珍海师长教师许诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不让渡大概拜托别人管理其持有的发行人股分,也不由发行人回购其持有的发行人股分;(2)除前述锁定期中,正在任职时期每一年让渡的股分数不超过其所持有的发行人股分总数的25%;(3)本人去职后六个月内不让渡其所持有的发行人股分;(4)本人所持发行人股分正在锁定期满后两年内无减持意向;如凌驾上述限期本人拟减持发行人股分的,许诺将依法根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定解决;(5)公司上市后6个月内如公司股票一连20个生意业务日的收盘价均低于刊行价,大概上市后6个月期末收盘价低于刊行价,本人持有公司股票的锁定限期主动延伸6个月。

2、公司控股股东、现实掌握人王珍海师长教师的支属、公司高级管理人员王冰师长教师许诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不让渡大概拜托别人管理其持有的发行人股分,也不由发行人回购其持有的发行人股分;(2)除前述锁定期中,正在任职时期每一年让渡的股分数不超过其所持有的发行人股分总数的25%;(3)本人去职后六个月内不让渡其所持有的发行人股分;(4)本人所持发行人股分正在锁定期满后两年内无减持意向;如凌驾上述限期本人拟减持发行人股分的,许诺将依法根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定解决;(5)公司上市后6个月内如公司股票一连20个生意业务日的收盘价均低于刊行价,大概上市后6个月期末收盘价低于刊行价,本人持有公司股票的锁定限期主动延伸6个月。

3、作为董事/高级管理人员的自然人股东孙砚田、姜淑华、田元典、丁惟杰、姜常慧、赵国林、陈青昌、王绍琨、直本欣、慕翠玲离别许诺:(1)自觉行人股票上市之日起十二个月内,不让渡大概拜托别人管理其持有的发行人股分,也不由发行人回购其持有的发行人股分;(2)除前述锁定期中,正在任职时期每一年让渡的股分数不超过其所持有的发行人股分总数的25%;(3)本人去职后六个月内不让渡其所持有的发行人股分;(4)本人所持发行人股分正在锁定期满后两年内加持的,其加持价钱不低于刊行价,若是果派发现金盈余、送股、转删股本、增发新股等缘由停止除权、除息的,加持价钱将按有关规定做响应调解;(5)公司上市后6个月内如公司股票一连20个生意业务日的收盘价均低于刊行价,大概上市后6个月期末收盘价低于刊行价,本人持有公司股票的锁定限期主动延伸6个月。

4、作为监事的自然人股东焦复润、刘延广、詹慧慧离别许诺:(1)自觉行人股票上市之日起十二个月内,不让渡大概拜托别人管理其持有的发行人股分,也不由发行人回购其持有的发行人股分;(2)除前述锁定期中,正在任职时期每一年让渡的股分数不超过其所持有的发行人股分总数的25%;(3)本人去职后六个月内不让渡其所持有的发行人股分。

5、公然刊行前持股5%以上的自然人股东刘乃若许诺:(1)自觉行人股票上市之日起十二个月内,不让渡大概拜托别人管理其本次刊行前所持有的发行人股分,也不由发行人回购其持有的发行人股分;(2)本人所持公司股分正在锁定期满两年内拟减持不超过本人持有公司股分的15%,加持价钱不低于公司初次公然刊行的刊行价钱,若是果派发现金盈余、送股、转删股本、增发新股等缘由停止除权、除息的,加持价钱将按有关规定做响应调解;如凌驾上述限期,本人加持公司股分的,许诺将依法根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定解决。

6、公司其他股东离别许诺:自觉行人股票上市之日起十二个月内,不让渡大概拜托别人管理其本次刊行前所持有的发行人股分,也不由发行人回购其持有的发行人股分。

三、凭据公司股东大会决议,若公司本次公然刊行股票计划经中国证监会批准并得以实行,则公司本次公然刊行股票前结存的已分配利润悉数由刊行后新老股东根据各自的持股比例同享。

四、本次刊行后的利润分配政策

(一)本次刊行后的股利分派政策

凭据公司2014年4月20日召开的2013年年度股东大会决议,若公司本次公然刊行股票计划经中国证监会批准并得以实行,则公司本次公然刊行股票前结存的已分配利润悉数由刊行后新老股东根据各自的持股比例同享。2015年3月21日,发行人召开2014年度股东大会,审议并经由过程上述议案。2016年2月15日,发行人召开2015年度股东大会,审议并经由过程上述议案。

1、为了经由过程现金分红赐与股东公道的投资回报,凭据本公司2016年2月15日召开的2015年年度股东大会经由过程的正在本次刊行上市后实用的《公司章程(草案)》,公司正在股票刊行后的利润分配政策为:

(1)公司执行连续、稳固的利润分配政策,公司利润分配应正视对投资者的公道投资回报并统筹公司的可持续发展。

(2)公司利润分配的情势、比例、时期:

①能够接纳现金、股票或两者相结合的体式格局分派股利。

②公司重要接纳现金分红的股利分派政策,即:公司当年度实现红利,正在依法提取法定公积金、亏损公积金后停止现金分红。公司具有现金分红前提的,该当接纳现金分红停止利润分配。公司能够停止中期现金分红。

③公司利润分配不得凌驾累计可分配利润的局限,单一年度以现金体式格局分派的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。

(3)若公司业务支出增进快速,而且董事会以为公司股票价钱取公司股本范围不婚配时,能够正在知足现金股利分派之余,提出并实行股票股利分派预案。

(4)公司董事会该当综合思索所处行业特性、发展阶段、本身运营形式、红利程度和是不是有严重资金收入布置等身分,辨别以下情况,并根据公司章程划定的顺序,提出差同化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无严重资金收入布置的,停止利润分配时,现金分红正在本次利润分配中所占比例最低应到达80%;

②公司发展阶段属成熟期且有严重资金收入布置的,停止利润分配时,现金分红正在本次利润分配中所占比例最低应到达40%;

③公司发展阶段属成长期且有严重资金收入布置的,停止利润分配时,现金分红正在本次利润分配中所占比例最低应到达20%;

公司发展阶段不容易辨别但有严重资金收入布置的,能够根据前项划定处置惩罚。

(5)公司正在制订现金分红详细计划时,董事会该当卖力研讨和论证公司现金分红的机遇、前提和最低比例、调解的前提及其决策程序要求等事件,自力董事该当宣布明白看法。

自力董事能够征集中小股东的看法,提出分红提案,并间接提交董事会审议。

股东大会对现金分红详细计划停止审议前,公司该当经由过程多种渠道自动取股东特别是中小股东停止相同和交换,充裕听取中小股东的看法和诉求,实时回复中小股东体贴的题目。

(6)公司该当严格执行公司章程肯定的现金分红政策和股东大会审议核准的现金分红详细计划。确有必要对公司章程肯定的现金分红政策停止调解大概调换的,该当知足公司章程划定的前提,经由具体论证后,推行响应的决策程序,并经列席股东大会的股东所持表决权的2/3以上经由过程。

(7)公司正在上一个会计年度实现红利,但公司董事会正在上一个会计年度完毕后已提出现金利润分配预案的,该当正在活期讲演中具体阐明已分红的缘由、已用于分红的资金保存公司的用处,自力董事借该当对此宣布自力看法。

公司凭据生产经营状况、投资计划和临时生长等确需调解利润分配政策的,调解后的利润分配政策不得违背中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调解利润分配政策的议案,该议案需求事先收罗自力董事及监事会看法,并经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。

公司股东存在违规占用公司资金状况的,公司该当扣减该股东所获分派的现金盈余,以了偿其占用的资金。

2、为了保障公司每一年现金分红不少于昔时实现的可分配利润的20%,龙口市海源经贸有限公司(以下简称“海源经贸”)正在其公司章程中划定:

(1)海源经贸每一年最少停止一次年度现金股利分派,有条件的状况下公司能够停止中期利润分配。

(2)正在包管一般运营业务和临时生长的条件下,如无严重投资企图或严重现金收入等事项发作,海源经贸每一年以现金体式格局分派的利润不少于昔时实现可分配利润的50%。

(3)海源经贸凭据生产经营状况、投资计划、临时生长的需求和内部运营情况,确需调解利润分配政策的,调解后的利润分配政策不得违背中国证监会和上交所的有关规定。

(二)公司上市后股东分红回报计划

凭据本公司2012年第二次暂时股东大会审议经由过程的《威龙葡萄酒股份有限公司将来三年利润分配计划》,公司本次公然刊行并上市后三年,每一年背股东以现金体式格局分派的股利不低于昔时实现的可分配利润的20%。

五、稳固公司股价的预案

为珍爱投资者好处,进一步明白稳固公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳固公司股价的步伐,根据证监会《关于进一步推动新股刊行体制改革的看法》的相干要求,本公司特制订《威龙葡萄酒股份有限公司股价稳固预案》。

1、启动股价稳固步伐的详细前提

本公司正在上市后三年内股价低于每股净资产时:近来一连20个生意业务日公司股票收盘价(若果除权除息等事项以致股票收盘价取公司近来一期经审计的每股净资产不具可比性的,股票收盘价应做响应调解)均价低于近来一期经审计的每股净资产时,公司将于两个生意业务日内作出提醒通告,七个生意业务日内通告股价稳固步伐,按通告内容启动股价稳固步伐。

2、详细的股价稳固步伐

触发启动股价稳固步伐的前提时,公司将推出以下股价稳固步伐中的一项或多项:

(1)公司将以不低于1,000万元自有资金回购公司股分,回购金额累计不超过初次公然刊行新股募集资金总额,且回购不应致使公司股权散布不符合上市前提;

(2)公司控股股东、现实掌握人王珍海将以不低于1,000万元增持公司股票;

(3)公司董事(自力董事除外)和高级管理人员将离别各自以不低于上一年度年薪的50%资金删持公司股票;

(4)证券监管部门承认的其他体式格局。

公司将严厉根据证监会和上海证券交易所要求实行上述步伐,将凭据证监会和上海证券交易所划定、指引要求实时停止通告。

公司控股股东及现实掌握人王珍海、公司董事(自力董事除外)、高级管理人员正在启动股价稳固步伐时应提早示知公司详细实施方案以便通告。

3、股价稳固步伐停止前提及再次触发前提

(1)自股价稳固计划通告之日起90个天然日内,若泛起以下情况之一的,则视为本次稳固股价步伐实行终了及许诺推行终了,已通告的稳固股价计划停止实行:

第一,公司股票一连10个生意业务日的收盘价均高于公司近来一期经审计的每股净资产,若果除权除息等事项以致股票收盘价取公司近来一期经审计的每股净资产不具可比性的,股票收盘价应做响应调解;第二,继承回购或删持公司股分将致使公司股权散布不符合上市前提;

(2)公司稳固股价步伐实行终了之日起两个生意业务日内,公司应将稳固股价步伐实行状况予以通告。公司稳固股价步伐实行终了后,如公司股票价钱再度触发启动股价稳固步伐的前提,则本公司、控股股东、董事(自力董事除外)、高级管理人员等相干义务主体将继承根据上述稳固股价步伐推行相干任务。自股价稳固计划通告之日起90个天然日内,若股价稳固计划停止的前提未能实现,则公司董事会制订的股价稳固计划马上主动从新见效,公司继承推行股价稳固步伐;大概公司董事会马上提出并实行新的股价稳固计划,直至股价稳固计划停止的前提实现。

4、已推行许诺的束缚步伐

(1)公司已推行上述公然许诺,公司应正在已推行许诺的究竟获得确认的次一生意业务日通告相干状况,公司法定代表人将正在证监会指定报刊上公然作出注释并背投资者致歉。

(2)若公司控股股东及现实掌握人已推行上述公然许诺,公司应正在已推行许诺的究竟获得确认的次一生意业务日通告相干状况,公司控股股东及现实掌握人将正在证监会指定报刊上公然作出注释并背投资者致歉。正在昔时公司背股东分红时,控股股东志愿将其分红所得交由公司代管,作为推行许诺的包管。若是昔时分红曾经完成,控股股东志愿将下一年分红所得交由公司代管,作为推行许诺的包管。

(3)若公司董事(自力董事除外)及高级管理人员已推行上述公然许诺,公司不得将其作为股权鼓励工具,或调解出已最先实行的股权鼓励计划的止权名单;视情节轻重,公司能够对已推行许诺的董事、高级管理人员,接纳扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、免职等处分步伐。

(4)上市公司将正在活期讲演中表露上市公司及其控股股东、公司董事(自力董事除外)及高级管理人员的股价稳固步伐的推行状况,和已推行股价稳固步伐时的弥补及纠正状况。

(5)公司将来新选聘的董事(自力董事除外)、高级管理人员也应推行公司刊行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳固步伐的响应许诺要求。

六、信息表露义务许诺

(一)发行人及其控股股东、现实掌握人许诺:

1、发行人初次公然刊行招股说明书不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉;

2、发行人初次公然刊行股票并上市招股说明书有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,对判定发行人是不是相符法律规定的刊行前提组成严重、本质影响的,控股股东、现实掌握将回购已让渡的原限售股分。以要约体式格局回购初次公然发行时已让渡的原限售股分的,回购价钱不低于通告相干文件前30个生意业务日股票加权平均价的算术平均值。

3、公司招股说明书有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,以致投资者正在证券交易中蒙受丧失的,控股股东、现实掌握人将依法补偿投资者丧失。

(二)发行人董事、监事、高级管理人员许诺:

1、发行人初次公然刊行招股说明书不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其真实性、准确性、完整性负担个体和连带的法律责任;

2、若发行人初次公然刊行招股说明书有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,以致投资者正在证券交易中蒙受丧失的,本人将依法补偿投资者丧失。

(三)发行人许诺:

1、本公司初次公然刊行招股说明书不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉;

2、发行人初次公然刊行股票并上市招股说明书有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,对判定公司是不是相符法律规定的刊行前提组成严重、本质影响的,公司应当正在得知该究竟的次一生意业务日通告,并依法回购公司初次公然刊行的悉数新股。公司董事会正在通告后的七个生意业务日内制订股分回购预案并通告,按证监会、上海证券交易所的划定和预案启动股分回购步伐。公司以要约体式格局回购股分的,回购价钱不低于通告回购报告书前30个生意业务日股票加权平均价的算术平均值。

3、本公司初次公然刊行招股说明书有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,以致投资者正在证券交易中蒙受丧失的,本公司将依法补偿投资者丧失。

(四)保荐机构许诺:

第一创业(16.850, 1.53, 9.99%)摩根大通证券有限责任公司作为威龙股分的保荐机构和主承销商,慎重许诺:“本公司为发行人初次公然刊行股票建造、出具的文件有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,给投资者形成丧失的,将先行补偿投资者丧失。”

(五)发行人律师许诺

北京市寡天律师事务所作为威龙股分的发行人律师,慎重许诺:“本所为威龙葡萄酒股份有限公司初次公然刊行建造、出具的文件不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉的情况;若果本所为发行人初次公然刊行建造、出具的文件有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,给投资者形成丧失的,本所将依法补偿投资者丧失。”

(六)发行人会计师许诺

中喜会计师事务所(特别一般合资)作为威龙股分的申报会计师,慎重许诺:“本所为威龙葡萄酒股份有限公司初次公然刊行建造、出具的文件不存在子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉的情况;若果本所为发行人初次公然刊行建造、出具的文件有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,给投资者形成丧失的,本所将依法补偿投资者丧失。”

七、近来三年财政会计信息

本公司审计停止日为2015年12月31日。讲演期内的财务数据均经中喜会计师事务所(特别一般合资)审计。

停止本上市通告书签署日,公司运营状况稳固,重要运营形式,重要原材料采购范围和采购价钱,主要产品的消费、贩卖范围、贩卖工具、销售价格等已发作严重转变,重要客户和供应商的组成和税收政策和其他能够影响投资者判定的重大事项等方面均已发作严重转变。

八、公司初次公然刊行股票后即期回报将被摊薄的风险

公司初次公然刊行股票后,跟着募集资金的到位,公司的股本及净资产均有较大幅度增进。但因为募集资金投资项目的建立及产能的完整开释需求肯定工夫,公司每股收益和净资产收益率等目标将下落,公司投资者即期回报将被摊薄。

如无稀奇阐明,本上市通告书中的简称或名词的释义取本公司初次公然刊行股票招股说明书中的释义雷同。

第二节股票上市状况

一、本上市通告书是凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次公然刊行股票并上市管理办法》等国度有关法律、法例的划定,并根据《上海证券交易所股票上市通告书内容取花样指引》而体例,旨在背投资者供应有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关状况。

二、本公司本次公然刊行新股5,020万股曾经中国证券监督管理委员会“证监允许[2016]815号”文批准。

三、本公司A股股票上市经《上海证券交易所自律羁系决定书》[2016]139号文核准。证券简称“威龙股分”,股票代码“603779”。本次刊行的5,020万股社会流畅股将于2016年5月16日起上市生意业务。

四、股票上市的相干信息

(一)上市所在:上海证券交易所

(二)上市工夫:2016年5月16日

(三)股票简称:威龙股分

(四)股票代码:603779

(五)本次公然刊行后的总股本:20,020万股

(六)初次公然刊行股票数目:5,020万股

(七)刊行前股东所持股分的流畅限定及限期:拜见本上市通告书之“第一节主要声明取提醒”

(八)本次上市的无流畅限定及锁定布置的股票数目:本次刊行中网下背相符前提的投资者询价配售的502万股股份和网上按市值申购订价刊行的4,518万股股份无流畅限定及锁定布置。

(九)股票注销机构:中国证券注销结算有限责任公司上海分公司

(十)上市保荐人:第一创业摩根大通证券有限责任公司

第三节发行人、股东和现实掌握情面况

一、公司基本情况

1.注册中文名称:威龙葡萄酒股份有限公司

注册英文名称:Wei Long Grape Wine Co., Ltd

2.法定代表人:王珍海

3.注册资本:15,000万元(本次刊行前)

4.建立日期:2007年12月17日

5.居处:山东省龙口市环城北路276号

6.邮政编码:265701

7.电话号码:0535-8955876

8.传真号码:0535-8955876

9.互联网网址:www.weilong.com

10.电子信箱:wljiang@@weilong.com

11.董事会秘书:姜淑华

12.经营范围:葡萄酒及果酒、其他酒的加工贩卖(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品(不露烟花爆竹)、五金建材、钢材、包装材料及成品的贩卖;投资管理;货色及手艺进出口(法律法规制止的除外)(依法须经核准的项目,经相干部门核准前方可展开运营运动)

13.主营业务:酿酒葡萄栽种、葡萄酒消费及贩卖,主要产品有传统干白/干白葡萄酒、有机干白/干白葡萄酒和威龙传奇葡萄白酒等系列产品

14.所属行业:酒、饮料和精制茶制造业(C15)

二、董事、监事、高级管理人员任职及其持股状况

停止本上市通告书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员任职及其持股比例状况以下:

三、控股股东和现实掌握人基本情况

王珍海为本公司的控股股东、现实掌握人,持有本公司刊行前总股本的70.26%。详细持股状况以下:

四、股本构造及前十名股东状况

(一)本次刊行前后的股本构造更改状况

发行人本次刊行前总股本为15,000万股,本次公然刊行人民币普通股5,020万股,不停止老股让渡,本次刊行后总股本为20,020万股。

(二)本次刊行后上市前的股东户数为43,171户,持股数目前10名股东的称号、持股数目及持股比例正在本次刊行完成后持股状况以下表所示:

第四节股票刊行状况

一、刊行数目

本次公然刊行新股5,020万股,不停止老股让渡。本次刊行后流畅股占刊行后总股本的比例为25.07%,本次刊行后总股本为20,020万股。

二、刊行价钱

本次刊行价钱为4.61元/股。

三、每股面值

人民币1.00元。

四、刊行体式格局

本次刊行接纳网下背相符前提的投资者询价配售和网上背持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者订价刊行相结合的体式格局停止。个中,网下背配售工具配售502万股,网上市值申购刊行4,518万股。网上、网下投资者抛却认购股数悉数由主承销商包销,主承销商包销股分的数目为161,512股,包销金额为744,570.32元,主承销商包销比例为0.32%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的考证状况

1、本次募集资金总额为23,142.20万元。

2、注册会计师对资金到位的考证状况:

中喜会计师事务所(特别一般合资)于2016年5月10日对公司初次公然刊行股票的资金到位状况停止了审验,并出具验资讲演(编号为中喜验字【2016】第0198号)。

六、刊行用度

注:本次初次公然刊行不触及老股让渡,因而刊行用度悉数为公然刊行新股刊行用度

公司本次刊行的刊行用度为3,860.00万元。公司本次公然刊行新股的每股刊行用度:0.77元(按本次刊行用度总额除以刊行股数盘算)。

七、募集资金净额

凭据中喜会计师事务所(特别一般合资)出具的验资讲演(编号为中喜验字【2016】第0198号),公司已收到社会公众股东纳入的出资款人民币23,142.20元,扣除刊行用度后现实募集资金净额人民币19,282.20元。

八、刊行后每股净资产

本次刊行后每股净资产3.61元/股。(以经审计2015年12月31日的净资产值加本次刊行募集资金净额)/本次刊行后总股本摊薄盘算)

九、刊行后每股收益

本次刊行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.21元/股。(根据公司2015年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本摊薄盘算)

十、摊薄后市盈率

本次刊行摊薄后市盈率为22.45倍。(每股收益根据2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算)

第五节审计停止往后的重要财政信息及运营状态

公司讲演期内2013年、2014年、2015年的财务数据曾经中喜会计师事务所(特别一般合资)审计,并正在招股说明书中停止了具体表露。

公司审计停止日为2015年12月31日,审计停止往后运营状态一般,运营形式无严重转变。公司第三届董事会第七次会议决定经由过程了经中喜会计师事务所(特别一般合资)审视的2016年1-3月财务报表的议案,并正在初次公然刊行股票上市通告书中表露。

公司审计停止往后运营状态一般,运营形式无严重转变。公司第三届董事会第七次会议决定经由过程了2016年1-3月财务报表的议案。凭据发行人2016年1-3月经会计师审视的财务报表数据,2016年1-3月,公司业务支出19,450.48万元,较上年同期增进9.23%;2016年1-3月归属于母公司股东的净利润为1,121.47万元,较上年同期增进83.38%。2016年一季度归属于母公司股东的净利润大幅增进的主要原因为:业务支出有所增进;受银行乞贷余额的连续低落和降息等身分的影响,2016年一季度的财务费用较上年同期削减489.71万元。公司2016年上半年估计实现的归属于母公司股东的净利润将会泛起较大幅度的增进,估计增进的幅度正在50%-100%之间,主要原因为:估计2016年上半年同比2015年上半年财务费用有较大幅度下落,和销售收入同比有所增进。

公司上市后不再另行表露2016年第一季度讲演,敬请投资者注重。

第六节其他主要事项

一、募集资金专户存储三方羁系和谈的布置

凭据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求,本公司将正在公司公然刊行新股的募集资金到账后一个月内,取保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及专户存储募集资金的华夏银行(10.020, -0.04, -0.40%)股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签署《募集资金专户存储三方羁系和谈》。现在寄存募集资金的商业银行已出具许诺:此账户是威龙葡萄酒股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司和该寄存募集资金的商业银行三方羁系帐户,只要三方配合指令才气动用资金。

二、其他事项

本公司正在招股意向书登载日(2016年4月25日)至上市通告书刊登前,没有发作能够对本公司有较大影响的主要事项,详细以下:

(一)重要业务生长目的的希望

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司生产经营状况一般,重要业务生长目的希望状态一般。

(二)所处行业或市场的严重转变

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司所处行业、市场无严重转变。

(三)原材料采购价钱、产物销售价格的严重转变及其他对公司生产经营发生严重影响的主要条约

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司原材料采购价钱和产物销售价格无严重转变。

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,除一般运营运动签署的贩卖、采购、乞贷等商务条约中,本公司已订立其他对公司资产、欠债、权益和运营结果发生严重影响的主要条约。

(四)严重联系关系生意业务事项

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司已泛起严重联系关系生意业务事项。

(五)严重投资

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司没有严重投资运动。

(六)严重资产(或股权)购置、出卖及置换

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司无严重资产(或股权)收买、出卖及置换行动。

(七)发行人居处的调换

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司居处已发作调换。

(八)董事、监事、高级管理人员及中心技术人员的转变

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司董事、监事、高级管理人员及中心技术人员没有发作转变。

(九)严重诉讼、仲裁事项

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,除招股意向书曾经表露的事项中,本公司已触及任何严重诉讼事项或仲裁,亦无任何还没有了却或能够面对的其他严重诉讼或索赔要求。

(十)对外包管等或有事项

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,除招股意向书曾经表露的事项中,本公司没有对外包管等或有事项。

(十一)财务状况和运营结果的严重转变

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司财务状态和运营结果没有严重转变。

(十二)董事会、监事会或股东大会

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司董事会、监事会和股东大会运转一般,决定及其主要内容无异常。

(十三)其他应表露的重大事项

自招股意向书登载日至本公司上市通告书刊登前,本公司没有其他应表露而已表露之重大事项。

第七节上市保荐人及其看法

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商):第一创业摩根大通证券有限责任公司

法定代表人:刘学民

地点:北京市西城区武定侯街6号卓著中央10层

电话:010-6321-2001

传真:010-6603-0102

保荐代表人:熊顺祥、郁俊松

联系人:李海兵

二、上市保荐机构的推荐看法

本公司的上市保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司以为威龙葡萄酒股份有限公司初次公然刊行的股票相符上市前提,并已背上海证券交易所出具了《第一创业摩根大通证券有限责任公司闭于威龙葡萄酒股份有限公司初次公然刊行股票上市保荐书》。上市保荐机构的保荐看法主要内容以下:

威龙葡萄酒股份有限公司的上市相符《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市划定规矩》的有关规定,发行人具有正在上海证券交易所上市的前提。

上市保荐机构包管发行人的董事相识法律、法例、上海证券交易所上市划定规矩及股票上市和谈划定的董事的任务取义务,并辅佐发行人建立健全了法人管理构造、辅佐发行人制订了严厉的信息表露轨制取保密制度。上市保荐机构已对上市文件所载的材料停止了核实,确保上市文件实在、正确、完好,相符划定要求。上市保荐机构包管发行人的上市申请材料、上市通告书不存在子虚、严峻误导性陈说大概严重漏掉,并包管对其负担连带责任,并包管不应用正在上市历程中得到的内情信息停止内情生意业务,为本身或别人谋取好处。

鉴于上述内容,第一创业摩根大通证券有限责任公司赞成推荐威龙葡萄酒股份有限公司的股票正在上海证券交易所上市。

威龙葡萄酒股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016年5月13日


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